איסור הלבנת הון ומימון טרור
בעל רישיון נותן שירותים פיננסים כפוף בעבודתו לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018.
בין יתר חובות הצו, על בעל הרישיון לבצע הליך הכר את הלקוח לפני העמדת אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי ולבצע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לגבי עסקאות שעומדות בקריטריונים הקבועים בצו. משרדי הינו בעל ניסיון רב בדרישות הצו וניסוח מסמכים בהתאם לקריטריונים הקבועים בו.
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן ע"י עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.